2014 - 2019

Projet de loi organique N°22/2015 relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

Article 116

Accepté 

La Commission tunisienne des analyses financières est notamment chargée des missions suivantes :

  • émettre et publier les directives générales susceptibles de permettre aux personnes visées à l’article 103 de la présente loi de détecter et déclarer les opérations et les transactions suspectes ;
  • recueillir et traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes et notifier la suite qui leur est donnée ;
  • collaborer à l'étude des programmes à mettre en œuvre de lutter contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent ;
  • prendre part aux activités de recherche, de formation et d'étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention ;
  • assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux ;
  • coordonner entre les différentes parties prenantes dans ce domaine sur le plan national et faciliter la communication entre eux.

2 amendements

Retiré

  • تعديل الفصل 116 كما يلي:

تتولى اللجنة التونسية للتحاليل المالية القيام  بالمهام التالية:

إقتراح المبادئ التوجيهية الكفيلة بتمكين الأشخاص المذكورين بالفصل 103 من هذا القانون من ترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها، وعرضها على مصادقة الحكومة طبقا للإجراءات الجاري بها العمل وذلك قبل نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

(المطّة الثانيّة والثالثة والرابعة دون تغيير)

دمج المطّتين الخامسة والسّادسة كما يلي: تبادل المعطيات حول الملفات والمسائل المعروضة عليها مع المصالح والجهات المعنية وذلك بالتنسيق مع الهياكل والأطراف ذات العلاقة، كلّ في حدود صلاحياته ومشمولاته، مع مراعاة التراتيب المتعلقة بممارسة سلطة الإشراف.

Accepté

  • Ajout de "et publier" après "établir" dans le premier alinéa