Projet de loi organique N°22/2015 relatif à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent

Article 103

Accepté 

Les établissements financiers bancaires et non bancaires, les établissements d'assurance et de réassurance, les intermédiaires dans le domaine des assurances, les huissiers-notaires, les rédacteurs de contrats à la direction de la propriété foncière,

Les personnes ci-dessous mentionnées, chacune dans les limites de son domaine de compétence, et les restrictions de sa compétence, doivent prendre les mesures de viligance requises envers leurs clients :

  1. Les établissements de crédit
  2. Les établissements de micro-financement
  3. L'office national des postes
  4. Les intermédiaires de la bourse
  5. Les sociétés d'assurance et de réassurance et les intermédiaires d'assurance
  6. Les professions et les affaires non financières déterminées comme suit :

- Les avocats, les huissiers-notaires, les experts comptables, les agents immobiliers, les rédacteurs de contrats à la direction de la propriété foncière, et les autres professionnels habilités selon leurs missions de préparer ou réaliser lors de la préparation ou de la réalisation, au profit de son client, des opérations ou transactions financières, portant sur l’achat ou la vente de biens immobiliers ou de fonds de commerce, ou la gestion des capitaux et des comptes des clients, ou la classification des apports pour la création des sociétés et autres personnes morales ou leur gestion ou leur exploitation ou le contrôle de ces opérations ou transactions ou de donner conseil à leur titre, doivent prendre les mesures de vigilance requises.

- Lesdispositions du paragraphe précédent s’appliquent aux commerçants de bijoux ou de pierres précieuses ou tous autres objets précieux ainsi qu’aux et les dirigeants de casinos pour les transactions avec leurs clients dont la valeur est égale ou supérieure à un montant qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances.


2 amendements

Accepté

  • إعادة صياغة الفصل 103 كما يلي :

على الأشخاص الآتي ذكرهم كل في حدود مجال اختصاصه، وضوابط مهنته، اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم :

  1. مؤسسات القرض
  2. مؤسسات التمويل الصغير
  3. الديوان الوطني للبريد
  4. وسطاء البورصة
  5. شركات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين
  6. المهن والأعمال غير المالية المحددة التالية :
  • المحامون وعدول الإشهاد والخبراء المحاسبون والوكلاء العقاريون ومحررو العقود بإدارة الملكية العقارية وأصحاب المهن الأخرى المؤهلين بمقتضى مهامهم عند إعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات لفائدة حرفائهم تتعلق بشراء وبيع العقارات أو الأصول أو إدارة أموال الحرفاء وحساباتهم أو ترتيب المساهمات لتأسيس الشركات وغيرها من الذوات المعنوية أو التصرف فيها أو استغلالها أو لمراقبة هذه المعاملات أو العمليات، أو لتقديم الاستشارة بشأنها.
  • تجار المصوغ والأحجار الكريمة وغيرها من الأشياء النفيسة ومديري نوادي القمار في معاملاتهم مع حرفائهم التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغا يضبط بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

Retiré

  • تعديل الفقرة الأولى كما يلي:

على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية  وشركات التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في مجال التأمين والبورصة وأصحاب المهن المؤهلين بمقتضى مهامهم، لإعداد أو إنجاز معاملات أو عمليات مالية لفائدة حرفائهم أو إدارة أموالهم اتخاذ تدابير العناية للتصدّي لمسالك وعمليات غسيل الأموال، كل في حدود مجال إختصاصه ومهامه وضوابط مهنته طبقا لمقتضيات القوانين المنظمة لتلك المهن.